近日，据人民银行营业管理部行政处罚信息公示表、人民银行广州分行处罚信息公示表显示，北京恒信通电信服务有限公司（下称恒信通）与其相关责任人合计被罚307万元、联动优势电子商务有限公司（下称优势联动）及其相关责任人被罚779.1万元、嘉联支付有限公司广州分公司（下称嘉联支付）被罚24万元、易联支付有限公司（下称易联支付）连同其相关责任人被罚266.5万元，合计被罚近1380万元。

具体来看，恒信通因未按规定签订***受理协议、未按规定留存特约商户入网材料、未落实特约商户检查责任、未建立落实商户培训制度、交易结算管理不规范以及存在超范围经营情况，中国人民银行营业管理部给予警告恒信通支付，并处罚款302万元。其（时任公司副总经理）常英杰因对上述违规现象负有直接责任恒信通支付，给予警告，并处罚款5万元。

优势联动因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易；被中国人民银行营业管理部罚款761万元。其公司负责人高章鹏、黄蓉分别被罚9.8万元、8.3万元。

嘉联支付因未按规定保管特约商户身份资料、未按规定设置发送收单交易信息；中国人民银行广州分行作出罚款人民币24万元的行政处罚。

易联支付因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告被中国人民银行广州分行罚款人民币257万元。

此外，谭威强(时任易联支付董事长兼总经理)，对易联支付上述违法直接负责，中国人民银行广州分行予以警告，并处罚款人民币9.5万元。